Pankkitilin avaaminen Latviassa

Pankkitilin avaaminen Latviassa

Lakifirmamme auttaa kaikissa tarvittavissa toiminnoissa asiakkaitamme avaamaan pankkitilin Latviassa, silloin kun heidän yritystoimintansa on Latviassa.

Päävaatimus pankkitilin avaamiselle Latviassa on pääoman alkuperäisyyden vahvistaminen, joka voidaan tehdä Rahoitus ja Pääoma Komission ohjeiden ja asiakirjojen mukaan. 

Tulojen muodot

Asiakkailla voi olla seuraavanlaisia tuloja, mitä on tuettava täydentävillä asiakirjoilla:

1. Tulojen maksukertymä;
2. Tämän tyylisiä tuloja voidaan todistaa seuraavilla asiakirjoilla: tuloraportti, työantajalta tuloraportti, Luottolaitoksen ilmoitus, joka näyttää työntekijän ansiotulot. Tapauksissa, joissa työntekijä on itsenäinen ammatinharjoittaja pankkitilin ote viimeisistä kuukausista on tarpeeksi;
3. Tulot sijoituksista;
4. Asiakkaan on todistettava pääoman alkuperä, jolloin hänen on toimitettava raportti, kirje tai jokin muu asiakirja viimeisimmältä sijoitusyhtiöltä koskien pääoman maksuista ja pääoman määrästä;
5. Osakkeiden myyntiä voidaan todistaa toimittamalla kauppakirja tai jokin muu vastaava asiakirja;
6. Omaisuuden myynti. Tässä tapauksessa kaupan todistuksena voi olla Kauppasopimus tai raportti julkiselta kiinteistörekisteriltä;
7. Yrityksen tai yrityksen osakkeiden myynti. Todistaakseen yrityksen tai yrityksen osakkeiden myynnin, Myyntisopimus, Luottolaitoksen raportti maksusta tai muu tarvittava asiakirja on toimitettava;
8. Perintöä, voidaan todistaa Luottolaitoksen raportilla maksuista tai asiakirjalla, jolla todistetaan että perintö on vastaanotettu;
9. Laina voidaan todistaa Lainasopimuksella tai muulla asiakirjalla, joka todistaa lainan;
10.  Lahja voidaan todistaa Lahjasopimuksella tai muulla tarvittavalla asiakirjalla.
11. Yrityksen voitot, jotka voidaan todistaa pankkitilin otteella, vaaditun virkamiehen raportilla, jossa vahvistetaan ja kuvaillaan yrityksen voittoja kahdelta viimeisimmältä vuodelta, tai 2-3 viimeisen vuoden vuosiraporteilla; 
12. Osinkotulot voidaan todistaa vuosittaisella raportilla, määräyksellä, päätöksellä tai jollain muulla asiakirjalla, joka todistaa osinkotulojen maksun;
13. Varojen alkuperää voidaan todistaa muilla keinoin edellyttäen että kaikki tarvittavat asiakirjat toimitetaan myös. 

Jos varat ylittävät 300 000 euroa, henkilöiden on toimitettava kolme hyväksyttävää asiakirjaa.

Tästä syystä Asianajajatoimistomme helpottaa prosessia avaamalla asiakkaille pankkitilin Latviaan. 

Jos kaipaat lisää tietoa pankkitilin avaamisesta Latviassa, ole hyvä ja ota yhteyttä lakimiehiimme seuraavasta sähköposti osoitteesta:  info@gencs.eu.